1. Bevezetés
A Központi Antikvárium (továbbiakban: "Társaság") elősorban kulturális értékkel bíró könyvek és egyéb nyomtatványok adásvételével foglalkozik. Az AML (Anti-Money Laundering) rendeleteknek megfelelően, valamint a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem érdekében Társaságunk szigorú szabályokat alkalmaz az ilyen tevékenységek megelőzésére.
2. Jogszabályi megfelelés
A Központi Antikvárium előzetesen és folyamatosan biztosítja, hogy tevékenysége megfeleljen a magyarországi és nemzetközi AML-jogszabályoknak, beleértve:
- A 2017. évi LIII. törvényt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről,
- Az Európai Unió vonatkozó rendeleteit és irányelveit,
- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott AML-iránymutatásokat.
3. Kockázatalapú megközelítés
Társaságunk kockázatalapú szemléletet alkalmaz, amelynek során azonosítjuk és értékeljük az AML-kockázatokat. Ennek érdekében:
- Megfelelő ügyfélazonosítási eljárásokat végzünk,
- Figyelemmel kísérjük a tranzakciókat,
- Munkatársainkat rendszeresen tájékoztatjuk az érvényben lévő jogszabályokról, azok változásairól, felhívjuk figyelmüket ezek betartására.
4. Bejelentési kötelezettség
A Társaság jogszabályi kötelezettségének megfelelően jelentési kötelezettséget teljesít a hatóságok felé minden gyanúsa vett tranzakció esetén.
5. Kapcsolatfelvétel
Amennyiben kérdése merül fel az AML-szabályzatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:
Központi Antikvárium Kft.
adószám: 11920562-2-41
Cím H-1053 Budapest, Múzeum krt. 13-15.
E-mail: eladas(kukac)kozpontiantikvarium.hu
Telefonszám: +36 1 317 3514
Jelen nyilatkozat hatályba lépésének napján érvényes és folyamatosan frissítésre kerül az aktuális jogszabályoknak megfelelően.